ABD Hazinesi Siber Dolandırıcılık Bildirimleri İçin Bankalara Yeni Zorunluluk Getirdi

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı, ülkedeki finans kuruluşlarından siber dolandırıcılık operasyonlarını daha detaylı ve tutarlı bir şekilde raporlamalarını talep ediyor. 2023’ün eylül ayından bu yana şüpheli dijital varlık yatırımlarıyla ilişkili kayıpların yaklaşık 12,7 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığı tahmin ediliyor. Bu rakam, 33.904 farklı şüpheli işlem bildiriminin analizinden elde edilse de, aynı işlemlerin birden fazla kez sayılması nedeniyle gerçek kayıp miktarının farklılık göstermesi bekleniyor. Kuruluşlar, bu operasyonlarla ilgili raporlarda artık özel bir anahtar kelime kullanmak ve dolandırıcıların kullandığı iletişim kanalları, cüzdan adresleri gibi dijital ipuçlarını standart alanlara eklemek zorunda. Yeni düzenleme, dolandırıcıların fon akışını farklı kurumlar arasında dağıtarak izlerini gizlemesini engellemeyi ve soruşturma süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.